Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Меркурий-автотранс"<BR>01.02.2024 13:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Меркурий-автотранс"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 2А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402299292</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464002682</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15143</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-14917-F от 30.08.1993 г.</P>
<P>Содержание сообщения:</P>
<P>Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров  эмитента. «31» января 2024 года.</P>
<P>Дата проведения заседания совета директоров эмитента «02» февраля 2024 года.</P>
<P>Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.</P>
<P>О проведение годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения  по итогам 2023 года:</P>
<P>    1. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров       </P>
<P>    2. Рассмотрение внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционерами.</P>
<P>    3. Определение даты составления списка акционеров  имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>    4. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур в Совет директоров.</P>
<P>    5. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур в состав Ревизионной комиссии.</P>
<P>    6. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатур в состав счетной комиссии.</P>
<P>    7. Рассмотрение вопроса о размере вознаграждения членам Совета директоров.</P>
<P>    8. Рассмотрение вопроса о размере вознаграждения ответственному секретарю.</P>
<P>    9. Рассмотрение вопроса о поручении Ревизионной комиссии провести проверку финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023г.</P>
<P>        и составить заключение по итогам проверки, привлечение аудитора для осуществления вышеуказанных действий считать нецелесообразным. </P>
<P>    10. Рассмотрение порядка сообщения  акционерам  о времени, месте и повестке дня  о проведении годового общего собрания акционеров, перечня информации, предоставляемой акционерам, формы и текста бюллетеней для голосования.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. генеральный директор</P>
<P>А.Д. Яцковская</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 01.02.2024г.</P>